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Denuncian penalmente a Caixabank ante la Fiscalía AEPD y CNMC por no proporcionar información a hijos herederos legítimos

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Jurídico 06 Julio 2021 349 Votos
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@miguelgallardo Dr. (PhD) Miguel Gallardo PERITO Tel.  (+34) 902998352 E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

@APEDANICA Asociación APEDANICA con registro del Ministerio del Interior www.cita.es/apedanica.pdf 

 

FISCALÍA a la que corresponda con copia a Dirección General de Tributos de la Comunidad de Madrid, Agencia Española de Protección de Datos AEPD Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia CNMC y Banco de España por DENUNCIA PUBLICADA en www.cita.es/denuncia-caixabank.pdf  

Dr. Ing. Miguel Ángel Gallardo (PhD) en su propio nombre y derecho y como representante legal de la asociación APEDANICA, como mejor proceda denuncio los siguientes HECHOS:

 

1º CAIXABANK sistemáticamente deniega datos bancarios de fallecidos a hijos y herederos legítimos obteniendo múltiples beneficios indebidos con albaceas y ciertos representantes de unos herederos, en perjuicio de otros. Son responsables de todo ello, al menos, Pablo Díaz Ortiz como DPD y también Gonzalo Gortázar Rotaeche, consejero delegado de Caixabank desde 2014.

 

2º Para documentar el hecho anterior basta con leer el Expediente Nº: TD/00109/2021 con la RESOLUCIÓN Nº: R/00397/2021 adjuntada y en https://miguelgallardo.es/herencia/caixabank-aepd-estima.pdf sobre el que el aquí denunciante autoriza e insta a la Fiscalía a requerirlo a la AEPD completo, porque es voluntad de quien aquí denuncia dar las máximas facilidades y publicidad a todo cuanto sea relevante sobre el “modus operandi” de CAIXABANK. Ninguna protección de datos puede impedir que hijos herederos legítimos accedan a la información bancaria de sus progenitores fallecidos. 

 

3º También se adjuntan las alegaciones al expediente 2020 S 900151, Subdirección General de Gestión Tributaria, DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS de la Comunidad de Madrid, 

en www.miguelgallardo.es/herencia/propuesta-alegaciones.pdf

que evidencian mi perjuicio y legitimación como denunciante contra CAIXABANK. La ALBACEA testamentaria de la madre del aquí denunciante, Concepción Ortiz Ruiz con DNI 00144188R, fallecida el 24 de octubre de 2018, y sus abogados del Grupo Hereda, en especial, Pedro Fernández González colegiado en el ICAM que lo dirige, son responsables de toda omisión en la propuesta de LIQUIDACIÓN PROVISIONAL del expediente 2020 S 900151 notificada por Isabel Asenjo Arrollo subdirectora general de Gestión Tributaria de la Comunidad de Madrid, que señalamos como fuente de pruebas. Se denuncia aquí el abuso de la normativa de protección de datos del que se ha podido conocer otros casos de hijos herederos legítimos perjudicados antes por La Caixa y ahora por CAIXABANK que han manifestado su apoyo para que las acciones y omisiones de CAIXABANK sean investigadas. Este perjudicado que aquí denuncia está dispuesto a dar todas las facilidades a su alcance, tanto a la Fiscalía, como a todas las autoridades competentes para sancionar a CAIXABANK por existir indicios racionales de colusión, o corrupción entre particulares, en perjuicio de herederos legítimos, en las prácticas de la denunciada.

 

Por lo expuesto, a la FISCALÍA, y a toda autoridad competente, SOLICITAMOS que se requiera todo el expediente referencia 8-7256799267 completo a CaixaBank (CIF A08663619) en Calle Pintor Sorolla, 2-4, 46002 de Valencia o en cualquier otro domicilio social u oficina responsable de los servicios bancarios de Caixabank en Madrid donde el demandante pueda ejercer derechos de acceso en su condición de hijo y heredero de Concepción Ortiz Ruiz con DNI 00144188R, fallecida el 24 de octubre de 2018, y autorizo e insto a que por la Fiscalía pronto se requiera copia íntegra de los expedientes TD/00109/2021 de la Agencia Española de Protección de Datos AEPD y, en el caso de que se considerase necesario, también el expediente 2020 S 900151 de la Gestión Tributaria de la Comunidad de Madrid, así como de cualquier otro expediente administrativo al que el aquí denunciante pueda tener acceso, para que a la vista de cuanto CAIXABANK deniega al interesado que aquí denuncia, se instruya e investigue como mejor proceda si hay alguna responsabilidad penal perseguible de oficio, o infracción sancionable administrativamente, con multa, todo ello sin perjuicio ni renuncia de otros derechos.

 

Fdo.: Dr. Ing. Miguel Ángel Gallardo Ortiz (PhD) Tel.: 902998352

E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

www.cita.es/apedanica.pdf 

 

ADJUNTANDO 3 DOCUMENTOS EN FORMATO PDF PARA

 

FISCALÍA a la que corresponda con copia a Dirección General de Tributos de la Comunidad de Madrid, Agencia Española de Protección de Datos AEPD Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia CNMC y Banco de España por DENUNCIA PUBLICADA en www.cita.es/denuncia-caixabank.pdf 

REFERENCIAS PUBLICADAS VERIFICABLES:

 

https://miguelgallardo.es/herencia/consejero.pdf

Javier Fernández- Lasquetty y Blanc, Consejero de Hacienda ...

http://www.miguelgallardo.es › herencia › consejero

PDF 8 abr 2020 — Comunidad de Madrid solicitando acuse e interlocutor en escrito publicado en www.miguelgallardo.es/herencia/consejero.pdf. He recibido por correo ... su escrito para el expediente 2019 S 101416 por fallecimiento de mi madre...

https://cita.es/auto/blanqueo-caixabank.pdf 

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 002 ... - CITA

http://cita.es › auto › blanqueo-caixabank

PDF 26 abr 2018 — convocar al proceso a la entidad CAIXABANK SA en condición de investigada, y se le reciba declaración como presunta responsable penal de …

Sentencia que condena a CAIXABANK por perjuicios a herederos

https://quercusjuridico.es/app/uploads/2020/11/JPI-17-09-2020.pdf

otras sentencias que evidencian desconsideración y perjuicios

 

Se adjunta RESOLUCIÓN Nº: R/00397/2021 también publicada en https://miguelgallardo.es/herencia/caixabank-aepd-estima.pdf 

También se adjuntan las alegaciones al expediente 2020 S 900151, Subdirección General de Gestión Tributaria, DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS de la Comunidad de Madrid 

en www.miguelgallardo.es/herencia/propuesta-alegaciones.pdf

Registrado también en Agencia Española de Protección de Datos AEPD

 https://miguelgallardo.es/herencia/denuncia-caixabank-penal-aepd.pdf

y Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia CNMC

 https://miguelgallardo.es/herencia/denuncia-caixabank-cnmc.pdf

con la denuncia a la Fiscalía que corresponda en

https://www.cita.es/denuncia-caixabank.pdf

 

Para más información, preferentemente por correo electrónico a

 

@miguelgallardo Dr. (PhD) Miguel Gallardo PERITO Tel.  (+34) 902998352 E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

@APEDANICA Asociación APEDANICA con registro del Ministerio del Interior www.cita.es/apedanica.pdf