Banco Mundial por su  Departamento de Integridad Institucional

Cc: Procuraduría General de Guatemala y Fiscalía en España

Considerando laConvención de Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC) y el procedimiento de “Denuncia de posibles actos de fraude o corrupción”, en mi propio nombre y también en calidad de presidente representante de laAsociaciónAPEDANICA, como mejor proceda pongo en conocimiento del Banco Mundial estosHECHOS:

1º Como es público, bien notorio y muy fácilmente comprobable en numerosas noticias publicadas en Internet por medios de comunicación solventes, ciertas empresas españolas son sospechosas de haber corrompido a cargos políticos y funcionarios públicos de varios países.La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) acusa a España de no perseguir a las empresas que sobornan funcionarios, y manifiesta en público"serias preocupaciones" sobre el"extremadamente bajo nivel de cumplimiento" del Convenio Anticorrupción de la OCDE, sin una sola acusación en 15 años. Puede verse el documento adjunto publicado con relevantes hiperenlaces sobre precedentes de presuntas corrupciones en Internetwww.cita.es/guatemala-445

2º La diplomacia española resulta altamente sospechosa y existe, al menos, un caso ya investigado por querella de la Fiscalía en Juzgado de Instrucción de la Audiencia Nacional que implica a un embajador según se entenderse bien por los autos judiciales publicados en

http://www.cita.es/auto-admite-querella-pedro-gomez-de-la-serna-y-gustavo-de-aristegui.pdf

yhttp://www.cita.es/auto-pedrogomezdelaserna.pdf

3º En Guatemala, el Banco Mundial conoce irregularidades ya denunciadas, al menos, en

http://www.cao-ombudsman.org/cases/case_detail.aspx?id=219

con numerosas y muy relevantes noticias posteriores sobre indicios racionales de presuntacorrupción que puede haber afectado directamente al Banco Mundial por un “modus operandi” en el que funcionarios españoles son cooperadores necesarios de quienes obtienen corrupta financiación, y también financian grandes corrupciones por medio del Banco Mundial.Muy probablemente no sea un caso aislado, sino que lo que en España se ha denomina “diplomacia económica” en la práctica equivalga a que ciertos funcionarios puedan servir para que empresas españolas corrompan beneficiándose del Banco Mundial.

Por lo expuesto, al Departamento de Integridad Institucional del Banco Mundial solicitamos un interlocutor para enviarle más información relativa a la actuación de funcionarios públicos españoles que presuntamente colaboran con diversas empresas que corrompen obteniendo financiación del Banco Mundial, y solicitamos también información pública o publicable de precedentes similares ya investigados por el Banco Mundial, a la mayor brevedad posible.

Dr. (PhD)Miguel Ángel Gallardo Ortiz, ingeniero, criminólogo, licenciado y doctor en Filosofía, perito judicial privado, en mi propio nombre y derecho y también como presidente de la Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas (APEDANICA) con datos de registro en el Ministerio del Interior publicados enwww.cita.es/apedanica.pdf Teléfono (+34) 902998352 Fax: 902998379 domicilio en calle Fernando Poo 16 - 6ºB, 28045 Madrid@APEDANICAE-mail:Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. yEsta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.con enlaces enwww.cita.es/banco-mundial ywww.miguelgallardo.es/banco-mundial.pdf

María Eugenia Villagrán, Procuradora General de Guatemala yJuan Francisco Sandoval en Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI)

La prensa les atribuye la frase "La lección que le vamos a dar al mundo es que las empresas internacionales no pueden venir a hacer negocios con sobornos" (cita textual) en relación a una empresa española que presuntamente sobornó a funcionarios y cargos públicos guatemaltecos.

Se publicó que “La empresa TCQ formaba parte del grupo internacional de la compañía española Terminal de Contenedores de Barcelona (TCB), que fue vendida el pasado mes de marzo al grupo holandés APM Terminals y que en Guatemala gestionaba la ampliación del mayor puerto del país, la terminal de Puerto Quetzal“ y que “Según las investigaciones realizadas por el MP y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), TCQ pagó 30 millones de dólares en "comisiones" para lograr la adjudicación del contrato para ampliar el puerto Quetzal. De ese monto, supuestamente 24,5 millones de dólares eran para los socios guatemaltecos (Pérez Molina y Baldetti), 5 millones para un grupo de argentinos también implicados en el caso y medio millón para gastos“.

Desde Madrid, les ruego cuantos datos y documentos puedan facilitar porque mi voluntad es denunciar ante la Audiencia Nacional de España a toda empresa española que soborne a funcionarios extranjeros, como delito del art. 445 del Código Penal español. Puedo ofrecerles algunas referencias de precedentes en Argentina, México y la más reciente en Venezuela por los documentos con hiperenlaces publicados en Internet

www.cita.es/central-dfywww.miguelgallardo.es/central-df.pdf

www.cita.es/funcionpublicaywww.miguelgallardo.es/funcionpublica.pdf

y la más antigua, de 2010 (Argentina) enhttp://www.miguelgallardo.es/445.pdf

Agradeceré una pronta respuesta para este escrito que hago público para intentar que les llegue lo antes posible garantizando con mi palabra el “off-the-record” y anonimato para cualquier información relevante que pudiera servir para denunciar eficazmente en la Audiencia Nacional de España, con mi más atento y pendiente saludo, desde Madrid a 2.5.16.

Dr. (PhD)Miguel Ángel Gallardo Ortiz, ingeniero, criminólogo, lic. y doctor en Filosofía, perito judicial privado, en mi propio nombre y derecho y también como presidente de la Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas (APEDANICA) con datos de registro en el Ministerio del Interior publicados enwww.cita.es/apedanica.pdf Teléfono (+34) 902998352 Fax: 902998379 domicilio en calle Fernando Poo 16 - 6ºB, 28045 Madrid@APEDANICAE-mail:Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. yEsta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Documento enwww.cita.es/guatemala-445ywww.miguelgallardo.es/guatemala-445.pdf

https://goo.gl/BMgf8c

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