LoisCGreismanpor Lois C. Greisman             
                  Directora Asociada, División de Prácticas Comerciales, FTC             

Tú nos escuchas hablar sobre las estafas de impostores con bastante frecuencia. Durante los últimos meses, te hemos hablado sobre los impostores del IRS, las estafas de romances, y las  estafas de trabajo en casa. Siempre te ofrecemos recomendaciones para detectar y evitar estas estafas. Te contamos los casos que entablamos para clausurar a los estafadores. Pero, en nuestra condición de agencia de cumplimiento de la ley civil, no te contamos nada sobre los cargos penales entablados contra los estafadores. Hasta hoy.

El Departamento de Justicia (DOJ) anunció la extradición desde Sudáfrica hacia  Mississippi de seis ciudadanos nigerianos para que enfrenten una acusación federal por nueve cargos por diversos fraudes perpetrados en internet. Estas seis personas se suman a otras 15 que fueron previamente acusadas, entre otras cosas, de conspiración para cometer fraude postal, fraude bancario, robo de identidad y lavado de dinero.

¿Cuáles fueron las estafas? Según se indica en el acta de acusación, los demandados buscaron y contactaron a sus potenciales víctimas a través de sitios web de citas y oportunidades de trabajo en casa. En algunos casos, establecieron supuestas relaciones amorosas con sus potenciales víctimas tratando de que hicieran cosas tales como reenviar mercadería comprada con tarjetas de crédito robadas, depositar cheques falsificados, y enviarles dinero a los demandados –  ya sea a través de transferencias de dinero o enviando tarjetas de débito pre-pagadas.

Y aquí es donde entras tú. Si conoces a alguien que perdió dinero o información en manos de estafadores que los engañaron con historias sentimentales, reenvío de mercaderías, cheques falsos u oportunidades de trabajo en casa, por favor dile que lea el anuncio disponible en el sitio web del Departamento de Justicia. ¿Por qué? Porque ahí hay una lista de alias y domicilios de email presuntamente utilizados por los demandados para perpetrar estas estafas. Si reconoces un nombre o un domicilio de email, podrías ayudar en la investigación de estos delitos.

No todos los días se te presenta la oportunidad de ayudar a las autoridades para encerrar a los presuntos malhechores. Claro, a menos que trabajes en el Departamento de Justicia, el Servicio de Inspección Postal de EE.UU.,  o en Investigaciones de Seguridad Nacional –  todos los cuales tuvieron una participación en el desarrollo de este caso. Por favor, revisa la lista y fíjate si encuentras alguna información para compartir con los investigadores.

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